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董事会章程、议事规则修订

根据《关于宝钢集团有限公司与武汉钢铁(集团)公司重组的通知》(国资发改革[2016]258号)的精神,以及《中央组织部、国务院国资委党委关于中央企业在现代企业制度下充分发挥政治核心作用的意见》(中办发[2013]5号)等文件的要求,结合宝钢集团有限公司董事会试点工作实践情况,完成宝武集团公司章程的草案拟订和报审工作。同时,结合《公司章程》精神以及公司经营需求,完成对董事会及相关专门委员会议事规则的拟订工作,进一步细化明确了董事会对董事长、总经理的决策授权,为董事会合规、高效运作提供了组织保障和制度保障。

董事会、监事会人员任职及运作情况

2016年10月31日,中国宝武钢铁集团有限公司第一届董事会正式成立并开始运作。
董事长为马国强,董事为陈德荣、贝克伟(外部董事)、沈肖芜(外部董事)、李国安(外部董事)、林建清(外部董事)、傅连春(职工董事)。
依据国务院国资委2016年10月12日所发《关于派驻中国宝武钢铁集团有限公司监事会的通知》(国资发监督[2016]266号),新一届监事会入驻中国宝武钢铁集团有限公司。监事会主席为赵华林,专职监事为王建雄、陈薇、杨伟国、赵寿山,监事会工作人员为许亚东、刘志波、王威、李星。
截止2016年12月31日,董事会成员担任专门委员会职务情况如下:

 

董事

提名委员会

薪酬与考核
委员会

审计委员会

战略与风险管理
委员会

董事长

马国强

●(主任)

 

 

●(主任)

董事、总经理

陈德荣

 

 

外部董事

贝克伟

●(主任)

外部董事

沈肖芜

 

外部董事

李国安

●(主任)

 

外部董事

林建清

职工董事

傅连春

 

 

 

 

2016年,宝钢集团董事会召开会议10次,武钢集团董事会召开会议7次,宝武集团董事会召开会议4次,共审议讨论议题79项。宝钢集团董事会各专门委员会围绕董事会重要的决议事项举行9次会议,共审议议案13项,形成专项意见25项。董事会办公室根据《公司章程》、《董事会议事规则》和董事会各专门委员会议事规则的有关规定,落实各次会议的会务和秘书工作,为公司董事会规范运作提供专项服务。


年次

董事会

宝钢集团董事会各专门委员会

召开会议次数

讨论审议事项数

召开会议次数

讨论审议事项数

2014

12

50

13

14

2015

14

58

15

21

2016

21

79

9

13